sminuyen fallecidos por accidentes de tránsito en Semana Santa

 Que persigue al que promueve una reunión, da los recursos logísticos para que haya lavado de dinero entre las partes interesadas", Jorge Cortez

"Todos los crecimientos injustificados que puedan tener las personas y que nosotros podamos identificar que han estado cometiendo el delito de lavado, van a ser sancionados con esta nueva ley (Ley Especial Contra Lavados de Activos)" Jorge Cortez de la @FGR

"El sector inmobiliario debe estar más pendiente de quién es su cliente. Ventas de vehículos, casinos, contadores, notarios, pueden prestarse a recibir dinero sucio con el objeto de limpiarlo", Jorge Cortez, jefe la unidad de Lavado de Activos.

"Actualmente no existe un régimen sancionatorio; la nueva ley trae un régimen sancionatorio, es decir que la institución que no cumpla con supervisar, tendrá una sanción" Maricela Velásquez, Jefa de la Unidad de Investigación Financiera, FGR.

"La nueva ley especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos tendrá supervisores a sectores que al momento no tienen ningún control como los abogados y notarios, comerciantes de metales preciosos, etc.", Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Lavado de Activos.

Maricela Velásquez, Jefa de la Unidad de Investigación Financiera y Jorge Cortez, Jefe de la Unidad Contra Lavado de Activos en La Fiscalia General de la República (FGR)

                                  

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